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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長-陳在樸董 事-王小龍董 事-駿東國際投資股份有限公司代表人歐耿作董 事-林祺洋董 事-陳萬得董 事-高文祥董 事-王樂群董 事-王嘉業3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案表決時出席股東表決權總數60,327,001權表決結果贊成權數57,811,551權(95.83%)、反對權數766,944權(1.27%)無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,748,506權(2.90%)本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事長-陳在樸董 事-王小龍董 事-王嘉業7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事長-陳在樸柏霆(蘇州)光電科技有限公司 董事柏騰(昆山)光電技術有限公司 董事上海承哲光電科技有限公司 董事浙江柏騰光電科技有限公司 董事柏霆(江蘇)光電科技有限公司 董事柏騰(內江)光電科技有限公司 董事柏騰(重慶)光電科技有限公司 董事董 事-王小龍柏霆(蘇州)光電科技有限公司 董事長柏騰(昆山)光電技術有限公司 董事長上海承哲光電科技有限公司 董事長柏霆(江蘇)光電科技有限公司 董事長柏騰(內江)光電科技有限公司 董事長柏騰(重慶)光電科技有限公司 董事長浙江柏騰光電科技有限公司 董事董 事-王嘉業浙江柏騰光電科技有限公司 董事長柏霆(蘇州)光電科技有限公司 董事柏騰(昆山)光電技術有限公司 董事上海承哲光電科技有限公司 董事柏霆(江蘇)光電科技有限公司 董事柏騰(內江)光電科技有限公司 董事柏騰(重慶)光電科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:柏霆(蘇州)光電科技有限公司:江蘇省蘇州新區柏騰(昆山)光電技術有限公司:江蘇省昆山市上海承哲光電科技有限公司:上海出口加工區浙江柏騰光電科技有限公司:浙江省陽光工業區柏霆(江蘇)光電科技有限公司:江蘇省南京市柏騰(內江)光電科技有限公司:四川省內江市柏騰(重慶)光電科技有限公司:四川省重慶市9.所擔任該大陸地區事業營業項目:柏霆(蘇州)光電科技有限公司:光電、光學薄膜製作及買賣業務柏騰(昆山)光電技術有限公司:光電、光學薄膜製作及買賣業務上海承哲光電科技有限公司:光電、光學薄膜製作及買賣業務浙江柏騰光電科技有限公司:真空光電濺鍍加工汽車零配件,銷售該類產品柏霆(江蘇)光電科技有限公司:光電、光學薄膜製作及買賣業務柏騰(內江)光電科技有限公司:光電、光學薄膜製作及買賣業務柏騰(重慶)光電科技有限公司:光電、光學薄膜製作及買賣業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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